美国司法部文件显示，MoonPay 高管可能向尼日利亚诈骗犯汇款 25 万美元
司法部文件显示，两名个人向一名尼日利亚骗子关联的钱包地址汇款超过 25 万美元，以为他们是在向特朗普总统的就职委员会捐款。 文件称受害者分别为“Ivan”和“Mouna”；加密支付公司 Moonpay 的首席执行官是 Ivan Soto-Wright，首席财务官是 Mouna Ammari Siala。 此前，涉嫌诈骗交易的钱包已被确认属于索托-赖特 (Soto-Wright)。
该文件旨在扣押Tether冻结的约40,350美元USDT，披露两名受害者向一名冒充特朗普总统就职委员会联合主席史蒂夫·维特科夫（Steve Witkoff）的人汇出了250,300美元的USDT。然而，从币安获得的记录显示，接收这笔资金的钱包注册人是尼日利亚拉各斯的埃希雷曼·艾格博汗（Ehiremen Aigbokhan）。
文件中仅将受害者称为“Ivan”和“Mouna”。然而，正如 NOTUS 注意到的，加密支付公司 Moonpay 的首席执行官是 Ivan Soto-Wright，首席财务官是 Mouna Ammari Siala。此外，Etherscan 将涉及这笔250,300 美元交易的钱包列为 MoonPay 钱包。
虽然一些加密货币骗局的根源在于复杂的链上漏洞，但这次骗局似乎更为简单：骗子的邮箱 [email protected] 中，大写的“I”被小写成了“L”，这是一种常见的伪装策略，因为在许多无衬线字体中，这两个字母看起来完全相同。骗子还使用了另一个以类似方式伪装的邮箱：[email protected]。
文件中指出：“IP 地理位置数据始终显示，这些账户的电子邮件来自尼日利亚，而非美国。艾格博坎很可能通过其欺诈行为，从美国向尼日利亚接收了一笔国际资金转账。”
By: Zack Abrams
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